87
Председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов и члены делегации FATF обсудили достижения Азербайджана в сфере борьбы против отмывания грязных денег и финансирования терроризма, а также подготовку предложений по исключению Азербайджана из списка стран, требующих "особого внимания", говорится в сообщении ЦБА, распространенном в среду.
Члены делегации высоко оценили мероприятия, проводимые Азербайджаном в этой сфере, выразили удовлетворенность сотрудничеством с ЦБА и другими структурами, а также надежду на то, что это сотрудничество сохранится и в будущем.
По словам Рустамова, двусторонние отношения успешно развиваются и заслуживают внимания.
Во встрече приняли участие исполнительный секретарь FATF Кевин Вандертгрифт, политический советник Агентства по финансовым преступлениям и финансированию терроризма при финансовом департаменте США Кристофер Бурдик, исполнительный секретарь Moneyval Джон Рингас, глава отдела по борьбе с отмыванием денег Федеральной организации финансового контроля Германии Дженс Ферхоф.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с "отмыванием" преступных доходов и финансированием терроризма. FATF учреждена в соответствии с решением саммита «большой семерки» в Париже в 1989 году. В настоящее время в нее входят 34 участника. FATF разработала в 1990 году 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств, которые были пересмотрены в 1996 и 2003 годах с учетом развивающихся технологий отмывания доходов, и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма в 2001 году, адаптированных к изменившейся политической ситуации в мире в октябре 2004 года. Эти документы признаны в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
